Thuê "cửu vạn" xách thẻ giả về lừa ngân hàng
Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện, làm rõ nhóm đối tượng làm giả thẻ cào nạp tiền mobifone để thế chấp nhân hàng vay khoảng 35 tỷ đồng chia nhau. Theo cơ quan An ninh, từ vụ việc trên và các vụ án đã được khám phá thời gian gần đây cho thấy trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin đã xuất hiện những loại tội phạm mới với nhiều phương thức thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi phức tạp hơn. Trong khi đó, công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn tồn tại những kẻ hở để tội phạm lợi dụng.
Ảnh minh họa.
Ngày 16/01/2014, tại cổng nhập cảnh cửa khẩu Bắc Luân, trong khi làm nhiệm vụ giám sát hành lý của hành khách nhập cảnh, đội thủ tục Hàng hóa XNK II – Chi cục hải quan cửa khẩu Móng Cái phát hiện Nguyễn Thị Ân, SN 1960, trú tại: thôn 4, xã Hải Xuân, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh đang vận chuyển một thùng catton từ Trung Quốc về Việt Nam qua cửa khẩu Bắc Luân. Qua kiểm tra phát hiện bên trong hộp có chứa 24.900 chiếc thẻ cào nạp tiền MobiFone mệnh giá 100.000 đồng/thẻ nghi giả. Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái đã tiến hành lập biên bản, ra quyết định tạm giữ theo thủ tục hành chính.
Tại cơ quan điều tra Nguyễn Thị Ân khai, bản thân làm nghề xách hàng thuê, khoảng 17 giờ ngày 16/01/2013, khi đang ở cửa khẩu phía Trung Quốc, Ân được 02 người thanh niên lạ đến thuê vận chuyển 01 thùng catton và nói là thùng giấy quảng cáo với giá 50.000 đồng. Ân xách thùng hàng cùng 02 thanh niên làm thủ tục từ Trung Quốc về Việt Nam bằng sổ thông hành. Khi qua cửa khẩu Móng Cái thì đã bị phát hiện, thu giữ toàn bộ hàng ở trên.
Để kiểm tra nhanh giá trị thẻ nạp, các cán bộ Hải quan đã nạp 11 thẻ lấy từ số thẻ do Ân vận chuyển vào các số điện thoại của Mobifone, kết quả 10/11 thẻ vẫn còn giá trị nạp tiền bình thường. Qua phối hợp lấy mẫu kiểm tra, chi nhánh điện thoại di động MobiFone Quảng Ninh kết luận 24.900 thẻ mệnh giá 100.000 đồng/thẻ là các thẻ không phải do MobiFone cung cấp trên thị trường, được sản xuất giả. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận điều tra vụ án xác định trong tổng số 24.892 thẻ cào MobiFone giám định chỉ có 1.049 mã Pin gốc được dùng để in trong cả lô thẻ giám định trên, trong đó: có 1.038 mã Pin đã sử dụng; 11 mã Pin chưa sử dụng.
Sau gần hai tháng tích cực điều tra bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cơ quan An ninh đã khoanh vùng, xác định nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Văn Chung, SN 1980, ở phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; Phạm Văn Duật, SN 1981; trú tại Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, Hải Dương; Trần Việt Cường; SN 1981; ở Tôn Đức Thắng, Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng; Đào Anh Tuấn, SN 1978, nhà ở khu Công nghiệp Cao An, Thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Đây chính là các đối tượng trực tiếp tham gia đường dây làm giả 24.900 thẻ cào nạp tiền MobiFone bị Hải quan cửa khẩu Bắc Luân thu giữ.
Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng khai nhận đã nhiều lần sang Trung Quốc để đặt in các thẻ cào giả nhằm mục đích đem thế chấp, vay tiền từ ngân hàng. Số thẻ này không được bán ra thị trường nên không gây ảnh hưởng đến các khách hàng khi mua thẻ cào.
Để thực hiện việc làm thẻ cào giả, nhóm người này đã bỏ ra 400 triệu đồng để mua các thẻ cào thật. Từ các số seri thẻ cào thật trên, các đối tượng đặt in nhân bản nhiều lần các thẻ cào với tổng trị giá 52 tỷ đồng. Số thẻ cào giả này được dùng để thế chấp tại một chi nhánh ngân hàng tại Hải Dương để vay số tiền gần 35 tỉ đồng. Số tiền lấy được, các đối tượng chia nhau tiêu xài.
Xuất hiện thủ đoạn phạm tội mới
Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 04 tháng đối với 02 đối tượng gồm: Phạm Văn Duật, Trần Việt Cường; khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với: Đào Anh Tuấn; ra Quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Chung. Theo quá trình điều tra vụ án, cơ quan An ninh điều tra đã phát hiện làm rõ được một số thủ đoạn mới của bọn tội phạm trên lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin. Trong đó, một trong những thủ đoạn đáng chú ý của tội phạm là thuê in thẻ tại Trung Quốc rồi vận chuyển qua cửa khẩu về Việt Nam để mang thế chấp tại ngân hàng trong nước. Do lô thẻ giả thế chấp tại ngân hàng nếu bị kiểm tra dễ bị lộ vì toàn bộ mã thẻ đều là mã pin giả, khi cào nạp thử sẽ không nạp được tiền, để tránh bị phát hiện, đối tượng đã mua một lô thẻ thật sau đó cùng tiến hành cào lấy mã thẻ thật và nhập mã thẻ thật vào máy tính để sang nhà máy in tư nhân bên Trung Quốc in nhân bản lên gấp nhiều lần.
Thượng tá Nguyễn Bá Bính, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh nhận định: Dự báo thời gian tội phạm trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, đặc biệt là thị trường sim thẻ giả hoạt động với thủ đoạn ngày càng tinh vi.
"Hành vi vi phạm pháp luật của loại tội phạm này sẽ làm giảm lòng tin của các khách hàng với nhà mạng di động, không những gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế, ảnh hưởng về sự hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường của doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh thông tin", Thượng tá Nguyễn Bá Bính nhấn mạnh.
Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm liên quan đến lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, lực lượng Công an tiếp tục tham mưu cho các cấp chính quyền, các cơ quan đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp phát động có hiệu qủa phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc. Tổ chức tuyên truyền một cách rộng khắp về phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm nói chung và loại tội phạm liên quan đến Viễn thông, Công nghệ thông tin từ đó nâng cao cảnh giác, kịp thời phát hiện và tố giác những biểu hiện vi phạm pháp luật với Cơ quan chức năng để tiến hành điều tra xử lý. Triển khai các biện pháp nghiệp vụ của ngành Công an để chủ động phát hiện đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này.
Đối với các nhà mạng viễn thông, di động cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát đối với hệ thống kích hoạt phát sinh cước; quá trình in ấn sim thẻ, tránh để lộ lọt thông tin liên quan đến Sơ ri, mã pin thẻ cào chuẩn bị phát hành; chỉ đạo các Chi nhánh thường xuyên kiểm tra giám sát các đại lý bán lẻ nhằm phát hiện những nghi vấn liên quan đến Sim thẻ. Khi phát hiện có những thắc mắc, khiếu kiện của khách hàng thì khẩn trương trao đổi và phối hợp với Cơ quan chức năng nhanh chóng xác minh vụ việc.
Trong hệ thống nhân hàng, trước mắt đề xuất Ngân hàng nhà nước ra thông báo kiểm tra rà soát trên toàn hệ thống ngân hàng kiểm tra xác minh toàn bộ số tài sản đang thế chấp là Sim, thẻ cào của các nhà mạng. Về lâu dài cần xây dựng quy chế chặt chẽ trong việc kiểm tra, thẩm định tài sản thế chấp, đặc biệt là loại hình tài sản là Sim, thẻ nạp của các nhà mạng. Đồng thời thường xuyên chấn chỉnh việc tuân thủ quy trình tiếp nhận Sim thẻ tại các Trung tâm của các nhà mạng.
Theo VnMedia