Ngày 10-12, Cơ quan ANĐT Bộ CA cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố Trần Văn Một (SN 1972, Tổng GĐ Cty TNHH MTV Hà Nội - Hoàng Ngân, Chủtịch HĐQT Cty CP quốc tế Phương Bắc Việt) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngoài ra, 2 bị can khác liên quan đến vụ án là Tống Văn Biên (SN 1962, quê Ninh Bình) và Đèo Văn Nghĩa (SN 1949, ở Lai Châu) cũng đã bị khởi tố.
Trần Văn Một ghép ảnh của mình cùng hai mặt tờ Bond
Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an xác định: Trần Văn Một, sinh năm 1972; thường trú tại Ấp 1, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Trần Văn Một là Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Hà Nội –Hoàng Ngân, Chủ tịch HĐQT Công ty CP quốc tế Phương Bắc Việt. Tống Văn Biên, sinh năm 1962; thường trú tại số nhà 47/15 Bùi Minh Trực, phường 6, quận 8, TP Hồ Chí Minh.Đèo Văn Nghĩa, sinh năm 1949; thường trú ở tổ 8, phường Đoàn Kết, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu.
Theo CQĐT, mặc dù không có vốn đầu tư và ngập trong nợ nần nhưng Trần Văn Một vẫn xin thành lập Cty TNHH MTV Hà Nội - Hoàng Ngân, vốn điều lệ lên tới 500 tỷ đồng và 43 ngành nghề kinh doanh. Thực tế Cty này không hề có bất cứ hoạt động kinh doanh gì.Một chỉ lợi dụng danh nghĩa Cty và chức vụ nắm giữ để đi lừa đảo.Thực tế, từ khi thành lập, công ty này không hề hoạt động kinh doanh, mà Trần Văn Một nhằm khuếch trương thanh thế để đi lừa đảo.
Thùng "xu cổ" và ảnh chụp chính diện một "đồng xu cổ".
Cụ thể, Một cùng đồng bọn khoe với nhiều người đang sở hữu“kho báu Hoa mai Hội” - tổ chức không có thật, do các phần tử xấu trong và ngoài nước tạo dựng lên để lừa đảo- trong đó có các thùng xu “đô la cổ”.
Đây là những đồng xu hợp kim màu vàng sẫm hình tròn, in mệnh giá 10.000 USD, ghi sản xuất năm 1923, được đóng thành các thùng, mỗi thùng có 360 xu, tổng trị giá 72 tỷ USD.
Để nhiều người sập bẫy, Một và đồng bọn chế nhiều hình ảnhđược scan màu mà chúng gọi là các "tờ bond" có nội dung về số tiềnđặc biệt lớn là 993 tỷ USD, lập nhiều hợp đồng, chứng từ giả mạo... thể hiện các thùng xu “đô la cổ” đã được mua bán qua nhiều người, trong nhiều năm. Trongđó có nội dung ủy quyền cho Trần Văn Một trao đổi tiền xu trị giá 72 tỷ USD.
Ngoài ra, Một còn tạo dựng danh nghĩa của một số tổ chức, cán bộ cấp cao trong nhiều ngành (bản thân Một cũng giới thiệu là cán bộ cấp cao trong lực lượng vũ trang), để tung tin về chương trình khai thác “kho báu”,hoán đổi “xu USD” đã được Nhà nước cho phép, từ đó dụ dỗ nhiều người tham gia góp vốn.
Bằng các thủ đoạn trên, Trần Văn Một cùng đồng bọn đã lừađảo, chiếm đoạt hơn 3,9 tỷ đồng của nhiều người. . Những cá nhân này đã tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng điều tra, xử lý những kẻ lừa đảo theo quy định pháp luật.
Trước đó, vào tháng 9/2013 Cơ quan ANĐT cũng đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại TP. HCM liên quan đến cái gọi là “kho báu của Hoa Mai Hội” và khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Chơn (44 tuổi, trú tại quận 6- TP. HCM).
Trước đó, Chơn biết ông Huỳnh Văn Chính(trú tại huyện Bình Chánh TP. HCM) có hai “hộp Bond” (hộp kim loại phía mặt trước có in hình USD của Mỹ) nên nói với ông Chính rằng mỗi hộp Bond này đại diện cho số tiền 274,3 tỷ USD. Chơn nói ông Chính đưa cho y 600 triệu đồng để bổ túc ba Bond kèm theo hai hộp Bond trên để y trình cho Cục dự trữ liên bang Mỹ, Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ Quốc tế mới được nhận tiền. Sau đó,Chơn còn dẫn một người đến giới thiệu là người trông coi kho tiền và muốn mang hai hộp Bond này về “làm chương trình” lấy tiền trong kho ra để đóng góp cho chùa, đồng thời nói ông Chính đưa 1,5 tỷ đồng để đóng thuyền đi ra đảo chở tiền về.
Cũng bằng thủ đoạn trên, Chơn đã thực hiệnlừa đảo với bà Lê Thị Lý với số tiền chiếm đoạt là 3,2 tỷ đồng.
Qua xác minh, cơ quan ANĐT khẳng định những thông tin của Chơn đều là bịa đặt. Việc Chơn làm giả hoàng loạt các giấy tờ như: “thẻ Bất khả xâm phạm” của Ban Cố vấn chiến lược trung ương; Giấy công lệnh; Giấy giới thiệu của Ban Cố vấn chiến lược trung ương … đều là thủ đoạn nhằm đánh bóng tên tuổi của y để dễ bề lừa đảo.
Theo:Thanh Lam(PL&XH)