Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Ngọc Hải  không có việc làm ổn định, thường quan hệ với một số người buôn bán gỗ lậu. Nắm bắt được yêu cầu của những kẻ cần bán gỗ không có giấy tờ hợp pháp, Hải đã sử dụng bản hợp đồng mua bán của công ty CP Xuất nhập khẩu Đà Nẵng  đến tiệm photocopy để  scan dấu đỏ và làm giả nhiều bản hợp đồng có số tài khoản mang tên Nguyễn Ngọc Hải với chức danh Phó giám đốc công ty.

Đầu năm 2013, Nguyễn Ngọc Hải sau khi gặp ông Lê Văn Đoàn (SN 1955, xã Phù Khê huyện Từ  Sơn tỉnh Bắc Ninh), biết ông Đoàn đang có nhu cầu mua gỗ trắc, Hải tự giới thiệu mình là Phó Giám đốc công ty CP Xuất Nhập Khẩu Đà Nẵng hiện có một lượng lớn gỗ trắc xuất xứ từ Lào đang muốn bản với giá rẻ. Để tạo lòng tin, Hải dẫn ông Được đến trụ sở của mình trên đường Lê Lợi. Sau đó, ông Được tin tưởng và ký hợp đồng mua bán với Hải với số lượng 20 tấm gỗ trắc và 0,5 m3 gỗ trắc chân với giá trị hợp đồng 2,5 tỷ đồng, đặt cọc 800 triệu. Sau khi nhận được tiền, Hải đã chiếm đoạt và lấy tiêu xài cá nhân.

Cũng với thủ đoạn trên, tháng 12/2013, Nguyễn Ngọc Hải lại tiếp tục chiếm đoạt của anh Nguyễn Hữu Lành (SN 1980, trú tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) số tiền 290 triệu bằng hình thức lừa đảo mua bán gỗ sử dụng hợp đồng giả.

Không những thế, tháng 1/2013, biết chị Lê Thị Tuyết (SN 1992, trú thôn Hòa Thuận, xã Iaphang, huyện ChưPưh, tỉnh Gia Lai) muốn làm việc trong ngành công an. Hải khoe có quen biết nhiều cán bộ công an Đà Nẵng có thể xin việc cho Tuyết với chi phí 200 triệu đồng, đến tháng 10/2013 sẽ chính thức đi làm.

Tin lời, gia đình chị Tuyết đã chuyển toàn bộ khoản tiền này cho Hải và sau đó đối tượng này đã ôm tiền bỏ trốn.

Với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ngày 21/3/2014, Công an TP Đà Nẵng đã bắt tạm giam và đến ngày 27/3/2014 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự với đối tượng Nguyễn Ngọc Hải.

Theo: phaply.net.vn